OK交易所商户如何防范风控

05-09 生活常识 投稿:仙醉红颜泪
OK交易所商户如何防范风控

OK交易所作为一种虚拟货币投资,风险与收益并存。当交易所的交易量比较大的时候,我们很容易进行风险控制。你知道如何规避风险控制吗?风控后如何去除?下面一起来看看吧。

OK交易所商户如何防范风控

第一种方法:

老板级别,直接买币,然后参考自己的独立钱包。账户未风控前请勿动钱包内币种。提现几笔大额会触发风控,然后根据邮件材料回复即可。当涉及到自己的钱包,还没有转出时,可以解除风控。

第二种方法:

准备几个小号,比如A号是商家号,B号是自己的小号。

小号从A号买币,正常支付,准备交易流水,准备交易凭证。

首次交易后,不会触发风控,顺利提现。

现在B小号不知道账号是否正常,继续购买A的币,正常支付,流量截图使用第一次支付截图,金额一样!

未触发风控则继续

如果发现此时提币触发风控,A号立马投诉第二笔交易是假支付截图。 A号没有收到这笔订单的钱,B号被风控,账户上的币会退还给A号。

放弃B号,继续对C号做同样的事情。

ok交易所如何解除风控

首先,让我告诉你我自己的经历。 6月8日,我买了4次USDT。第一次12780元,约2000u,第二次4000元,625u,第三次3000元,469.48u,第四次3990元,624.41u,提币部分到imtoken钱包中途,离开了大约 3098u。本想把剩下的全部取出来周转自己的生意资金,但是这次却遇到了下图的情况↓

于是我按照提示联系了客服,客服给我发了邮件,如下图↓

根据邮件风控客诉专员的要求,我提供了支付宝PDF电子账单、微信PDF电子账单、银行PDF电子账单,如下图

然后疯狂客诉专员给了我这个回复,看↓

然后我按要求处理了第3题和第4题(期间我重复了3次才审核成功),上面说了我提供了微信、支付宝和银行的电子账单(电子账单必须是PDF格式的)格式),客服给出的答案是这样的↓

现在我还有6个订单没有核实,就去中国银行储蓄银行打印了加盖公章的纸质期刊

另外我在OK上还有支付宝的余力宝,微信的零钱通支付买过币,所以也打印了余力宝的详细流水和零钱通的流水。最后一步提交的时候回复↓

我按要求录了视频,后面发布成功,请看下图

如何看待ok交易所的风控情况

交易平台设置的风控系统,大多是为了打击犯罪、保护用户资产而设置的。 OKEX设立风控体系应该有其自身的原因。既然OKEX提出了具体要求,我们应尽量配合。可以进一步询问客服哪里可以找到需要的材料以及如何操作。

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